I en domstolsanmälan tisdagen den 23 april rekommenderade amerikanska åklagare att Binance-grundaren Qiao Changpeng skulle dömas till 36 månaders fängelse för påstådda överträdelser mot penningtvätt (AML). Enligt de senaste rapporterna kommer Chao, som avgick som chef för Binance i november förra året, att dömas den 30 april.
Zhao Changpeng står inför piskan
Enligt federala riktlinjer för straffmätning riskerar CZ upp till 18 månader i fängelse. Zhao och hans juridiska team har enligt uppgift kommit överens om att inte invända mot några utfrågningar fram till dess. Binance-grundaren befinner sig för närvarande i USA mot 175 miljoner dollar i borgen.
Vid rättegången i den amerikanska distriktsdomstolen för Washingtons västra distrikt sa amerikanska åklagare: ”Omfattningen och konsekvenserna av Zhaos uppsåtliga brott mot amerikansk lag motiverar ett straff på 36 månader över de angivna riktlinjerna.”
Amerikanska åklagare anklagade också CZ för att avsiktligt leka med amerikansk lag. Amerikanska åklagare säger att Chao och Binance avsiktligt riktade in sig på amerikanska användare som en del av Binances expansionsstrategi. Även om de var medvetna om att detta tillvägagångssätt gjorde att Binance omfattades av amerikanska lagar, drev de medvetet företaget i strid med dessa lagar under en längre tid.
Zhao själv erkände att ignorering av amerikanska regler är viktigt för Binances tillväxt och lönsamhet. Han skröt om att efterlevnad av amerikansk lag skulle begränsa Binances storlek och intäkter under de senaste två åren, inklusive intäkter från nätverkseffekter, sa åklagare i ansökan.
Amerikanska åklagare säger att Zhaos avsiktliga brott mot amerikansk lag inte var ett misstag eller förbiseende. Det var snarare ett kalkylerat affärsval som syftade till att attrahera användare, expandera företaget och berika sig själv.
Misstänkta transaktioner underlättas av Binance
Enligt amerikanska myndigheter hävdade åklagare att Binance misslyckades med att rapportera mer än 100 000 misstänkta transaktioner som involverade utpekade terroristorganisationer som Hamas, al-Qaida och ISIS.
Dessutom ska Binances plattform ha underlättat försäljningen av material för sexuella övergrepp mot barn och fått en betydande del av intäkterna från ransomware. Som en del av uppgörelsen med SEC gick Zhao, även känd som CZ, med på att betala 50 miljoner dollar och avsluta sin relation med Binance, som han grundade 2017. Binance fick böter, inklusive 1,81 miljarder dollar i brottsböter och 2,51 miljarder dollar i återbetalning.
