WASHINGTON (AP) – Biden-administrationen kommer att dra åt flödet av smutsiga pengar genom det amerikanska finansiella systemet med en rad nya regler som syftar till att öka företagens transparens och reglera yrken som utnyttjas för penningtvätt. Vi intensifierar ansträngningarna för att förhindra det.
När tvåårsdagen av Rysslands invasion av Ukraina närmar sig och Gaza-konflikten går in i sin femte månad, slår USA också ner kryphål som tillåter olagliga medel att flöda från USA till Ryssland, Iran och det militanta Hamas mästare. De står också inför nya påtryckningar att stänga sina dörrar.
Brian Nelson, finansdepartementets undersekreterare för terrorism och finansiell underrättelseverksamhet, är planerad att resa till Paris nästa vecka för att förklara de senaste amerikanska ansträngningarna inför ett möte med Financial Action Task Force. Arbetsgruppen är ett G7-initiativ som involverar 39 länder som sätter internationella standarder för hur finansiell verksamhet ska bedrivas. Kampen mot penningtvätt och illegal finansiering. Han förhandsgranskade USA:s strategi i torsdags i kommentarer vid Atlantic Council, en partipolitisk tankesmedja.
”Vi gör en samlad ansträngning för att åtgärda systemiska brister i USA:s ramverk för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism”, sa Nelson.
Det internationella samfundet förväntar sig att USA förbättrar sina regler för företagens insyn för att behålla sin status som en säker investeringsdestination.
En bedömning från 2016 av den särskilda kommittén för effektiviteten av att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism identifierade fyra kategorier där USA inte uppfyller kraven, inklusive fastighetsägande, vissa icke-banker. Det inkluderar arbetsbestämmelser och kan hota Förenta staterna. Vi har etablerat oss som en säker plats för investeringar.
Under de senaste månaderna har finansdepartementet tillkännagett en rad regelverk som syftar till att öka transparensen i det finansiella systemet.
”Vi har identifierat många fall som involverar brottslingar och motståndare från USA som försöker verka anonymt med ogenomskinliga företagsstrukturer,” sa Nelson.
”En återkommande risk som vi fokuserar på är missbruket av företagsstrukturer för penningtvätt och gömmer av pengar. Anonyma företag är ett favoritverktyg för dåliga aktörer som vill dölja sina aktiviteter och pengar,” sa Nelson.
I år började finansministeriet bygga en ny databas för att samla in information om ”förmånsägares ägande” om företag som en del av en ny statlig ansträngning för att avslöja den sanna identiteten för skalföretagsägare. Kritiker av regeln säger att den lägger en otillbörlig börda på småföretag, kränker integritets- och yttrandefrihetsskyddet och kränker statens auktoritet att styra företag.
Den innehåller också regler som kräver att fastighetsspecialister rapporterar till statliga myndigheter information om icke-finansiella försäljningar av bostadsfastigheter till företag, truster och skalbolag, och nya regler som kräver att amerikanska investeringsrådgivare: Regler för registerhantering infördes också. Vi utvecklar program mot penningtvätt och skickar rapporter till myndigheter när våra kunder upptäcker misstänkt aktivitet.
Att åtgärda luckor i USA:s antipenningtvättsregime ”kommer att förhindra dåliga aktörer från att verka över hela USA och skydda amerikaner från skada”, sa Nelson. ”Tasury Departments ansträngningar kommer därför att bidra till att främja välstånd och säkerhet i hemmet samtidigt som det är ett exempel runt om i världen.”
