Kryptovalutor introducerar nya områden för penningtvätt, och utmanar traditionella metoder som används för att dölja pengars olagliga ursprung. Kärnan i denna utmaning är blockchain-teknik, vars transparenta reskontra gör alla transaktioner synliga för allmänheten. Trots denna öppenhet försöker brottslingar skickligt att dölja spåret av sina pengar för att konvertera sina illa anskaffade kryptovalutor till fiatvaluta oupptäckt.
Chainalysis 2024 Krypto-penningtvättsrapport belyser en betydande utveckling i taktiken som används av dessa individer, vilket återspeglar bredare förändringar i det digitala ekonomiska brottslandskapet. Denna analys belyser inte bara brottslingars anpassningsförmåga till tekniska framsteg, utan illustrerar också den pågående kampen mellan dessa illegala aktörer och regleringsansträngningar för att stävja penningtvätt i den digitala tidsåldern.Det finns också saker.
Tvätt av kryptovaluta minskar
Chainalysis senaste forskning visar att det kommer att ske stora förändringar i kryptotransaktioner relaterade till illegala aktiviteter 2023. 22,2 miljarder dollar i virtuell valuta överfördes till olika tjänster på grund av bedrägliga adresser, en anmärkningsvärd minskning från 31,5 miljarder dollar 2022. Denna minskning överstiger minskningen av den totala transaktionsvolymen, inklusive penningtvätt. Den totala handelsvolymen minskade med 14,9%, medan aktiviteten minskade med 29,5%. Denna diskrepans tyder på att faktorer utöver bara transaktionsförseningar är ansvariga för nedgången i kryptotvätt.
Nedgången i kryptotvätt kan tillskrivas flera faktorer, men amerikanska myndigheters aggressiva tillslag mot kryptomixer har haft stor inverkan. Dessa tjänster, kända för att blanda ihop olagliga medel för att dölja sitt ursprung, har blivit utsatta för ökade åtal och avsevärt inskränkt sin verksamhet i ekosystemet för tvättning.
Mixeraktiviteten minskar
Stängningen av Tornado Cash den 8 augusti 2022 markerade en vändpunkt för blandarindustrin för kryptovaluta och förebådade ytterligare åtgärder, såsom de amerikanska myndigheternas stängning av Sinbad den 29 november 2023. Dessa tillslag är på blandare för att dölja källan till illegala medel. Chainalysis-rapporten belyser en kraftig minskning av medel som skickas till blandare från otillåtna adresser, och minskade från 1 miljard dollar 2022 till 504,3 miljoner dollar 2023.
Trots USA:s ansträngningar att stoppa kryptotvätt och stänga av Sinbad, anpassade sig Lazarus Group, en regeringsanknuten nordkoreansk hackergrupp, snabbt och har drivit Lazarus Group sedan januari 2024. Gruppen får finansiering genom YoMix, rapporterade tidningen. Rapportera.
YoMix aktivitet ökade femfaldigt under 2023, med ungefär en tredjedel av dess inflöden spårade till plånböcker associerade med kryptovaluta-hack. Denna Chainalies-data belyser cyberkriminellas fortsatta anpassningsförmåga till regulatoriska påtryckningar.
Trots nedgången i olagliga tjänster, noterar Chainalysis att penningtvättslandskapet håller på att förändras. En del av de olagliga kryptofonderna flödar till decentraliserade finansprotokoll (DeFi). Rapporten pekar specifikt på en ökning av medel som riktas till speltjänster och bryggprotokoll, vilket indikerar en utvecklande strategi av dem som försöker dölja källan till sina olagliga medel.
Cross-chain bro populär bland kryptobrottslingar
Kriptovalutabrottslingar har konsekvent gynnat centraliserade börser (CEX) för att samla in olagliga medel, även när deras taktik har utvecklats, vilket visar en stabil preferens när det gäller tvättmetoder.
Ökningen av olagliga medel som rör sig genom bryggor över kedjor 2023 kan tyckas blygsam jämfört med centraliserade utbyten (CEX), men separering av data kommer avsevärt att öka användningen för olagliga överföringar. Det blir tydligt att du gör det.
Användningen av centraliserade börser (CEX) är en risk för brottslingar i kryptovaluta eftersom myndigheter och börser kan frysa illegala medel. Däremot saknar decentraliserade protokoll och utbyten sådana kontroller och utgör färre hinder för brottslingar. Ändå kan on-chain analytiker fortfarande spåra rörelsen av medel genom DeFi-protokoll, vilket är en svårare uppgift med centraliserade tjänster.
Kedjeanalysforskning visar tydliga trender. Mängden stulna medel som omdirigeras till broar med gränsöverskridande kedjor ökar, vilket gör broar med gränsöverskridande kedjor till den nya föredragna destinationen för illegala aktiviteter.
I en exklusiv intervju med Cointelegraph framhöll Kim Grauer, forskningschef på Chainalysis, att Avalanche och THORChain är blockkedjor som är särskilt vanliga i illegala aktiviteter, enligt de senaste uppgifterna. Användbarheten av tvärkedjebryggor, som underlättar rörelsen av medel mellan olika blockkedjor, används i allt högre grad för att dölja insatser för penningtvätt av kryptokriminella.
Denna strategi gör att bedrägliga medel kan spridas över ett bredare utbud av tjänster och insättningsadresser, vilket komplicerar upptäcktsinsatser av brottsbekämpande och utbytesteam. Dessutom är avsikten att distribuera tillgångar över flera adresser för att minska riskerna med att en enda adress fryses på grund av misstänkt aktivitet.
Kan tvärkedjebroar undvika illegala medel och aktiviteter från Lazarus Group som kund?
Kedjeöverskridande broar som fungerar via smarta kontrakt har teoretiskt sett förmågan att blockera medel från sanktionerade organisationer som Lazarus Group genom att implementera svarta listor. Grauer förklarade att en sådan mekanism inte bara är teoretisk. Office of Foreign Assets Control (OFAC) har redan skapat en lista över auktoriserade plånboksadresser, som kryptoföretag kan använda för att blockera dessa plånböcker från att genomföra transaktioner via deras plattformar. Han betonade att tjänsteleverantörer förväntas proaktivt identifiera och förhindra potentiella olagliga aktiviteter, inklusive penningtvätt.
Dessutom föreslår hon att broutvecklare och operatörer kan använda blockkedjeanalysverktyg för att upptäcka och förhindra missbruk av illegala aktörer. Att inte vidta sådana försiktighetsåtgärder utgör en risk, särskilt på broar som ofta används av enheter som Lazarus Group. Om denna trend fortsätter kan det kräva antagande av strängare regleringsåtgärder av broar för att undvika ett liknande resultat som Sinbad och Tornado Cash.