Det amerikanska justitiedepartementet (DOJ) har utsett sin London-baserade externa vakthund till Binance efter att världens största kryptovalutabörs erkänt sig skyldig till att ha brutit mot USA:s anti-penningtvätt (AML) regler och sanktionslagar utsedd att genomföra projektet.
Justitiedepartementet har gett Binance ett treårigt övervakningsmål jämfört med det tidigare toppvalet, New York-baserade advokatfirman Sullivan & Cromwell, enligt personer som är bekanta med ärendet som begärde anonymitet.・Bloomberg rapporterade att de valde Risk Alliance (FRA) .
Ett av villkoren för överenskommelsen som Binance nådde i november var utnämningen av ett oberoende företag för att övervaka efterlevnaden. Den nyutnämnda handledaren kommer att ha tillgång till Binances interna register, faciliteter och anställda för att rapportera kryptovalutabörsens aktiviteter till regeringen.
Sullivan & Cromwell var en gång en ledande kandidat för den lukrativa positionen, men på grund av dess band till den nedlagda kryptovalutabörsen FTX och företagets dömde medgrundare Sam Bankman Freed. Institutionen att överväga andra alternativ.
Men herrarna Sullivan och Cromwell kommer fortfarande att tjänstgöra på uppdrag av det amerikanska finansdepartementets Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) på ett separat femårigt mandat för att övervaka Binance.
FRA, som specialiserat sig på rättsmedicinsk redovisning, datastyrning och efterlevnadskonsulttjänster, arbetade tidigare med det schweiziska handelsföretaget Gambar SA för att avgöra en rättegång på 661 miljoner dollar med justitiedepartementet angående ett mutfall som involverade ecuadorianska tjänstemän som genomförde förlikningsförhandlingar.
Missa aldrig ett slag – Prenumerera för att få e-postvarningar direkt till din inkorg
Kontrollera prisåtgärd
Följ mig XFacebook och Telegram
Surfa på den dagliga Hoddle-mixen
 
Friskrivningsklausul: De åsikter som uttrycks på The Daily Hodl utgör inte investeringsråd. Investerare bör utföra due diligence innan de gör högriskinvesteringar i Bitcoin, kryptovalutor eller digitala tillgångar. Observera att överföringar och transaktioner görs på egen risk och du är ansvarig för eventuella förluster du kan ådra dig. The Daily Hodl rekommenderar inte att du köper eller säljer några kryptovalutor eller digitala tillgångar. Daily Hodl är inte heller en investeringsrådgivare. Observera att The Daily Hodl deltar i affiliate-marknadsföring.
Utvald bild: Shutterstock/WhiteBarbie/ittoilmatar