Ny data från Chainalysis visar att remitteringar från olagliga adresser har minskat med 30 % från år till år.
Chainalysis analys fokuserade på kryptovalutor som skickades till mellanhandstjänster, plånböcker och fiat-off-ramp-tjänster.
(Shutterstock)
Upplagt den 15 februari 2024 kl. 11:17 ET.
Enligt en studie överfördes kryptovalutor till ett värde av 22,2 miljarder dollar från bedrägliga adresser kopplade till penningtvätt till kontanttjänster 2023, en minskning med 30 % från de 31,5 miljarder dollar som skickades föregående år. ny rapport Från blockchain-dataplattformen Chainaization.
Dåliga skådespelare som tar emot virtuell valuta genom kriminell verksamhet använder penningtvättstaktik för att överföra pengar till tjänster, dölja medlens ursprung och förvandla virtuell valuta till kontanter. Chainalysis penningtvättsanalys i kedjan fokuserar på två typer av tjänster och enheter: En är mellanhandstjänster och plånböcker, inklusive personliga plånböcker, mixers och decentraliserade finansprotokoll (DeFi). Fiats off-ramping-tjänster består i första hand av centraliserade börser, men inkluderar även peer-to-peer-utbyten och speltjänster.
Även om den totala mängden olagliga medel som flödar till tjänster har minskat, fortsätter centraliserade börser att vara den primära destinationen för sådan verksamhet, trots deras unika förmåga att frysa misstänkta medel. Mängden olagliga medel som flödar in i DeFi-protokoll ökar på grund av den totala tillväxten av DeFi, men Chainalysis påpekar att DeFis inneboende transparens gör det till ett dåligt val för att dölja rörelser av medel.
Chainalysis påpekar också att nedgången på årsbasis i kryptopenningtvätt delvis beror på en nedgång i den totala handelsvolymen på grund av den fortsatta kryptovintern. Penningtvättsaktiviteten minskade dock med nästan 30 % jämfört med en minskning med 15 % i den totala handelsvolymen för kryptovaluta.
