Den illegala kryptovalutaaktiviteten har minskat avsevärt under det senaste året, eftersom handelsvolymerna för kryptovalutor har minskat och sofistikerade hotaktörer som Lazarus Group har utvecklat sätt att undvika upptäckt. Det stod i årsredovisningen om penningtvätt av virtuell valuta..
Enligt Chainalysis tvättades 22,2 miljarder dollar genom kryptovalutor 2023, en minskning från 31,5 miljarder dollar året innan. Denna minskning var större än minskningen av handelsvolymen, vilket tyder på att andra faktorer än den övergripande marknadsnedgången kan ha bidragit till minskningen av illegal verksamhet. Denna siffra tyder på att endast cirka 1 % av all penningtvätt utförs med hjälp av kryptovalutor. Deloitte sa i en rapport från juni 2023 att värdet av alla tvättade olagliga medel är cirka 2 biljoner dollar per år.
2023 ökade användningen av blockkedjebryggor och speltjänster för tvättning av kryptovalutor, medan 2022 ökade beroendet av olagliga tjänstetyper och centraliserade utbyten.
”DeFi är till sin natur transparent, så det är i allmänhet ett dåligt val att fördunkla rörelsen av medel,” sa Chainalysis.
Till exempel är Hamas listad som en terroristgrupp av USA, Storbritannien, Europeiska unionen och andra jurisdiktioner. Upphandlad kryptovaluta spåradesoch Kryptovalutakonto är stängtför blockchain-transparens.
Enligt Chainalysis anpassar den Nordkorea-baserade hotaktören Lazarus Group sina penningtvättsstrategier för att undvika samma öde.
”YoMix tillväxt, och dess antagande av Lazarus Group, är ett utmärkt exempel på förmågan hos sofistikerade aktörer att anpassa sig och hitta alternativa förvirringstjänster när tidigare populära tjänster stängs ner. Exempel,” skrev Chainalysis.
Medan broar har vuxit i popularitet på grund av Lazarus Groups preferenser, har värdet på medel som skickats till blandare från illegala adresser nästan halverats till 504,3 miljoner dollar.
”Mycket av det beror sannolikt på brottsbekämpande och reglerande ansträngningar, såsom sanktionerna och stängningen av Mixer Sinbad i november 2023,” noterade Chainalysis.
Det amerikanska finansdepartementet har sanktionerat kryptovalutamixern Sinbad för misstänkta band till en nordkoreansk hackergrupp, vilket leder till att FBI, holländska och finska myndigheter beslagtagit dess webbplats. CoinDesk rapporterade då.
”De förändringar i penningtvättsstrategier vi har sett från kryptokriminella som Lazarus Group innebär att de mest sofistikerade illegala aktörerna ständigt anpassar sina penningtvättsstrategier och utnyttjar nya typer av kryptotjänster. Det fungerar som en viktig påminnelse”, avslutade Chainalysis.
