Nästan allt ekonomiskt bedrägeri i Ryssland är nu sammanflätat med kryptovalutor, enligt en ny rapport publicerad av Rysslands centralbank. Samtidigt ökade alla organisationer som rapporterats för misstänkt olaglig aktivitet med 15,5 % och nådde 5 735 år 2023, sa byrån.
Särskilt oroande är spridningen av finansiella pyramidspel, där vinster betalas ut till tidigare investerare från fonder från nya investerare, och kryptovalutornas växande roll.
”Under 2023 erbjöd nästan alla pyramidspel och illegala mäklare att investera i interna tokens eller accepterade donationer i kryptovalutor”, sa centralbanken. jag har skrivit Ryska, översättning Dekryptering Via Google Translate.
Givet löftet om anonymitet och gränslösa transaktioner är kryptovalutor attraktiva. Centralbanken identifierade totalt 2 944 kryptopyramidincidenter, en ökning med upp till 150 % jämfört med föregående år.
Källa: Rysslands centralbank
Andra nyckelfynd inkluderar uppkomsten av ”pseudo-mäklare”, organisationer som utger sig för att vara professionella värdepappersmarknadsaktörer, såsom illegala valutahandlare som är mycket beroende av kryptovalutor för att dölja sina aktiviteter. Framväxten av sociala medier som ett rekryteringsverktyg för offer innebär att förutom att förkorta livslängden för bedrägerier ökar antalet bedrägerier och den förlorade mängden minskar.
”Nästan 44 % av de illegala finansiärerna hade inget kontor och annonserade endast om sina tjänster via Internet. I de flesta fall skapade de inte en permanent webbplats, utan använde istället sidor på sociala medier, grupper eller använde populära reklamplattformar,” förklarade centralbanken.
Enligt rapporten har banken identifierat 1 884 fall av illegala långivare som använder dessa plattformar för att marknadsföra sina tjänster.
Källa: Rysslands centralbank
Rysslands centralbank slår tillbaka. Byrån sa att den har ett nära samarbete med brottsbekämpande myndigheter, internettillsynsmyndigheter och finanssektorn för att stävja sådana bedrägerier, förutom övervakningssystem för att upptäcka illegala aktörer. Detta inkluderar att blockera mer än 1 500 bedrägliga webbplatser och att utbilda allmänheten om de röda flaggorna för ekonomiskt bedrägeri.
Brottsbekämpande verksamhet är också aktiv, med mer än 125 brottmål och 620 administrativa ärenden inledda 2023.
Statistiken kommer då Rysslands ställningstagande till kryptovalutor pendlar mellan att slå ner på bedrägerier och att använda kryptovalutor baserade på samma teknik. politisk manövrering-Särskilt för att undvika amerikanska sanktioner. Den decentraliserade karaktären hos kryptovalutor är ett tveeggat svärd, som ger en sköld mot gränsöverskridande sanktioner från regeringar samtidigt som det stärker arsenalen av bedrägeri mot allmänheten.
Redigerad av Ryan Ozawa.
