I ett uttalande till House Financial Services Committee uttryckte amerikanska finanstjänstemän oro över kryptovalutor i olaglig finansiering och efterlyste mer auktoritet för att gå efter dåliga aktörer. En utskottsförhandling är planerad till den 15 februari.
Brian Nelson, finansdepartementets undersekreterare för terrorism och finansiell underrättelsetjänst, betonade denna begäran i ett uttalande som förbereddes inför kongressens utfrågningar om terrorism och virtuella valutabrott.
Nelsons uttalande sammanfaller med ökad uppmärksamhet från Washingtons lagstiftare, inklusive senator Elizabeth Warren, som driver lagstiftning mot penningtvätt. Digital Assets Anti-Money Laundering Act (DAAMLA), som Warren återinförde till den amerikanska senaten i juli 2023, riktar sig uttryckligen mot missbruk av kryptotillgångar för penningtvätt och finansiering av terrorism.
Vi ser fram emot att diskutera Treasurys hektiska månad med att skydda det amerikanska finansiella systemet från olaglig finansiering. https://t.co/sH9jHycPBY
— Undersekreterare Brian Nelson (@UnderSecTFI) 13 februari 2024
I ett förberett vittnesmål sa Nelson att finansdepartementet har arbetat under det senaste decenniet med ett ramverk som syftar till att bekämpa finansiering av terrorism som ”minskar otillåtna finansiella risker samtidigt som man främjar ansvarsfull innovation.”
Treasury Department har dock gjort flera ändringar, inklusive att tillåta byrån att hålla företag ansvariga för att de inte följer lagen om banksekretess, som ställer särskilda krav på finansinstitut för att hjälpa till att förebygga och upptäcka penningtvätt och andra ekonomiska brott. verktyg för att hantera vissa problem. Nelson sa:
”[…] Ytterligare verktyg och resurser behövs för att utrota illegal finansiering från aktörer på virtuella tillgångsmarknader och forum. Det är därför vi vill arbeta med kongressen för att anta reformer av sunt förnuft som uppdaterar våra verktyg och befogenheter för att matcha de föränderliga utmaningar vi står inför idag. ”
Relaterad: Blockchain Association slår emot Elizabeth Warrens lagförslag på digitala tillgångar
År 2023 delade finansdepartementet förslag med lagstiftare för att utöka sina befogenheter, inklusive att föreslå nya sanktionsverktyg för att hantera brottslingar i kryptorymden. Även om det inte uttryckligen nämns i Nelsons uttalande, betonade finansdepartementet också behovet av ökad tillsyn av stablecoins.
Nelsons kommentarer följer den senaste utgivningen av finansdepartementets nationella riskbedömning för 2024 om penningtvätt, finansiering av terrorism och finansiering av spridning. Dessa bedömningar noterade hot och risker förknippade med olaglig finansiering i USA, inklusive kryptosektorn. Rapporten lyfte fram att medan narkotikatvätt huvudsakligen utförs i kontanter, använder kriminella i allt större utsträckning virtuella tillgångar.
House Financial Services Committees underkommitté för digitala tillgångar, finansiell teknologi och inkludering kommer att hålla en hearing den 15 februari som uttryckligen kommer att ta upp kryptovalutor och illegala aktiviteter.
tidskrift: Lagstiftarnas rädslor och tvivel driver föreslagna amerikanska regler för kryptovaluta
